Trần Văn Bình thừa nhận sai phạm trong trình tự thủ tục vay 500 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi liên quan đến Công ty Trung Dung, Trần Văn Bình cho biết bản thân là TGĐ nhưng không biết bất kỳ một vấn đề gì liên quan đến công ty này.

Khi HĐXX xét hỏi bà Đặng Quỳnh Mai thì bà này cho hay vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà là lãnh đạo khối khách hàng doanh nghiệp của OceanBank.


Về khoản vay 500 tỷ đồng, bà Mai nhận hồ sơ vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung từ bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó TGĐ OceanBank.


Theo thẩm định, hồ sơ mục đích sử dụng vốn mới chỉ cung cấp chứng từ copy và tài sản đảm bảo chưa đủ cho khoản vay. Nguồn trả nợ là bất động sản nhưng thời điểm đó rất nhiều rủi ro. Số tiền 250 tỷ đồng của Công ty Trung Dung dùng làm tài sản đảm bảo chỉ là báo cáo nhưng chưa được kiểm toán (Số tiền vốn điều lệ của Công ty Trung Dung được cơ quan điều tra xác định là ảo).


Theo bà Mai, hồ sơ của Công ty Trung Dung chưa đủ điều kiện cho vay. Bà cũng đã có báo cáo lãnh đạo vấn đề này.


Khi HĐXX xét hỏi bị cáo Hà Văn Thắm, bị cáo thừa nhận sai phạm trong khoản vay của Trung Dung. Hà Văn Thắm cũng khẳng định bản thân nhận thức được việc cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng là sai. Đồng thời, bị cáo cũng đã tích cực trong việc khắc phục hậu quả.


Khi bị HĐXX hỏi "khoản vay 500 tỷ đồng có những gì sai phạm?" Hà Văn Thắm khai "Bị cáo nhận thức được sai phạm về tài sản đảm bảo, sau đó bị cáo đã hỗ trợ cho ngân hàng Đại Tín để thanh khoản. Bị cáo đã cố gắng khắc phục hậu quả, mong HĐXX xem xét cho bị cáo”, Thắm nói.

Hà Văn Thắm được lực lượng chức năng dẫn vào phiên xét xử ngày 28/2/2017. (Ảnh Chí Hiếu)

Theo Hà Văn Thắm, thực chất Phạm Công Danh là chủ Công ty Trung Dung. Trong số tài sản đảm bảo vay tiền, Hà Văn Thắm không lo lắng về khoản tài sản đảm bảo của Công ty SGG, rủi ro nhất là 250 tỷ đồng vốn điều lệ tài sản của Công ty Trung Dung.


Nhưng Thắm vẫn cho vay vì nhận thấy Công ty Trung Dung có giá trị thương mại tốt khi có mặt bằng cho BigC thuê, có trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Ngoài ra, Phạm Công Danh cũng từng vay tiền tại Oceanbank để mua khu đất ở Đà Nẵng.


Xem thêm: https://goo.gl/Y7jupe