Phấn đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ đã chi ra khoảng 2.000 tỷ đồng

​Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng năm 2009-2010, bà Phấn đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ đã chi ra khoảng 2.000 tỷ đồng để thâu tóm 84,92% vốn cổ phần của TrustBank. Sau khi thâu tóm, bà Phấn giữ vai trò cố vấn cấp cao HĐQT kiêm thành viên Hội đồng tín dụng tại nhà băng này.

Thông tin khác: https://vietnammoi.vn/tags/ba-hua-thi-phan-la-ai-90718.tag

Với việc nắm giữ 84,92% cổ phần, bà Phấn đã dùng sự ảnh hưởng của mình cấu kết với Chủ tịch và Tổng giám đốc TrutsBank khi đó là Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam “rút ruột” nhà băng hàng nghìn tỷ đồng thông qua các phi vụ đầu tư, mua bán bất động sản…

Cụ thể, bà Phấn đã mua các tài sản bất động sản giá thấp rồi bán lại cho TrustBank với giá cao như căn nhà số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 được bán lại với giá hơn 1.000 tỷ đồng; căn nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3; căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch…

Riêng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch được bà Phấn mua rồi bán cho TrustBank hưởng chênh lệch gấp 8 lần giá gốc, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 7/2011, TrustBank đã định giá căn nhà này chỉ hơn 290 tỷ đồng, nhưng đến đầu năm 2012 bà Phấn đã bán lại cho chính TrustBank với giá lên đến 1.260 tỷ đồng.

"Bà trùm" Sáu Phấn là mắt xích quan trọng trong cả 2 đại án xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng và Ngân hàng Đại Dương. Đồ họa: Hiền Đức.

Trong giai đoạn này, bà trùm Sáu Phấn đã chỉ đạo đầu tư 330 tỷ đồng vào 2 dự án The Star City và Go-Go City tại huyện Nhà Bè, TP.HCM do Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) làm chủ đầu tư. Đến nay, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai.

Bà Phấn còn chỉ đạo TrustBank tạm ứng tiền công đoàn 135 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Lam Giang của bà. Nhà băng này còn tạm ứng cho Công ty chứng khoán Đại Việt (có vốn góp của nhóm bà Phấn) 200 tỷ đồng. Bà Phấn và Chủ tịch TrustBank khi đó là Hoàng Văn Toàn còn chủ trương mang 700 tỷ đồng đi gửi tại các tổ chức tín dụng khác hiện chưa thu hồi được.

Theo cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng số tiền TrustBank đã mua bất động sản khi đó lên tới 3.600 tỷ đồng, số tiền vi phạm vượt mức luật cho phép hơn 2.100 tỷ đồng.