Tại tòa, luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110

Một công ty con của Công ty CP Đầu tư Phương Trang sau khi nhận tiền vay của TrustBank đã chuyển trả 30 tỉ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Thông tin thêm :  https://vietnammoi.vn/chu-de/xet-xu-vu-an-tai-ngan-hang-dai-tin.topic


Ngày 25/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) với phần tranh luận, bào chữa của các luật sư.

Các bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa hôm nay, việc một công ty con của Công ty CP Đầu tư Phương Trang sau khi nhận tiền vay của TrustBank đã chuyển trả 30 tỉ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") lại tiếp tục được đề cập.


Cụ thể, trong quá trình chữa Tội Cố ý làm trái cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết 2 khoản vay Công ty Sài Gòn Phú Gia, Điạ Ốc Kỷ Nguyên chứng minh rõ nhất không giải ngân bằng tiền mặt mà chuyển khoản nhưng không được đưa vào hồ sơ. 2 khoản vay có thu phí khi mà giải ngân không thu phí.


Luật sư cho rằng đây không phải giải ngân khống, nếu khống thì tiền đâu chuyển cho ông ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) 30 tỷ đồng ở Đà Nẵng.


Trước đó tại phiên tòa chiều 16/5, trong nội dung luật sư Trương Vĩnh Thủy (bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) thẩm vấn Công ty Thành Đăng (Công ty con của Phương Trang) liên quan đến hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), đã xuất hiện chi tiết, trong số tiền được giải ngân, công ty này đã chuyển một khoản tiền trả nợ cho ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).


Cụ thể, heo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỉ đồng nhưng nhóm Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỉ đồng.


Cụ thể, trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỉ nhưng chỉ thực nhận 199 tỉ đồng.


Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỉ đồng của công ty CP Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỉ đồng.


Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân 110 tỉ đồng cho Công ty TNHH Thành Đăng (nay là Công ty TNHH SGD bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỉ đồng.


Tại tòa, luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỉ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền.