Ngày 23/1, VKSND tối cao đã ra cáo trạng truy nã tố 64 bị can trong trục đường dây đánh bạc qua trang fun88 lừa đảo có số tiền đàm phán qua 43 account lên tới sắp 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can sở hữu 4 bị can bị truy nã tố về tội công ty đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại thị trấn Khương Đình, huyện Thanh Xuân, Hà Nội).

Số còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc. Trong ngừng thi côngĐây sở hữu Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại phổ quát nước châu Á.

Nhằm thu hút người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết sở hữu 1 số người Việt đứng ra làm đại diện, truyền bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. đồng thời tuyển chọn những người khác mở phổ thông tài khoản cá nhân tại nhiều nhà băng, qua ngừng thi côngĐây để nhận tiền của người Việt tham dự cá cược, chuyển thanh toán cho người thắng cược, trung chuyển đến những trương mục khác của trang web.

một số đơn vị đã đứng ra chuyển phần lớn số tiền thu lợi bất chính trong khoảng việc đánh bạc ra nước ngoài.

Người chơi phải tự tạo account thành viên tại trang web trên, chuyển tiền vào trương mục này và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho người chơi làm theo và chuyển tiền vào account của người đại diện trang web thực hiện đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc người thắng được chuyển thanh toán ưng chuẩn tài khoản của những thành viên, số tiền này sở hữu thể rút ra hoặc để lại trong account của mình để chơi tiếp.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong đến Việt Nam mua người mở tài khoản ở các nhà băng để dùng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore.

đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua 1 vài người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở account và tậu người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công trong khoảng 1 triệu tới 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 account, thuê và nhờ người nhà bạn bè mở 13 account để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Không những thế Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê phổ thông người Việt Nam mở 25 trương mục. tương tự, người này đã cung ứng cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.

Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận gần 330 tỷ đồng; trong Đó với 18 account của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 trương mục Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…

chuẩn y hành vi nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…

64 bị can trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian đến. phổ quát người vẫn chưa biết được nhà cái fun88 có lừa đảo không để đem lại thông tin chính sác mời bạn đọc tiếp bài viết Tiếp theo của chúng tôi.