Vụ exit scam được thực hiện bởi sàn phân phối tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Thodex có thể trở nên một trong các vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử.

Khối lượng giao dịch trên Thodex được Thống kê là hàng tỷ USD trước khi offline. Mặc dù Thống kê thực tại ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để những người hiềm nghi và cơ quan quản lý chú ý.

Vào ngày 21 tháng 4, Thodex thông tin rằng họ đã trợ thời ngừng hoạt động do một “lời đề xuất hợp tác”. Theo một tuyên bố không xác định trên website của mình, sàn giao dịch kể rằng họ đang lôi kéo những khoản đầu cơ bên ngoài để đáp ứng quý khách tốt hơn. Nó cũng cho biết quý khách không cần lo lắng về tiền của họ vì những dịch vụ sẽ chỉ dừng hoạt động trong 5 ngày làm việc.

Sau thông tin này, khách hàng khởi đầu ca cẩm rằng không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Lo ngại về việc đã mất phần lớn các khoản đầu tư của mình, phổ biến người đã nộp đơn khiếu nại. Những nghi ngờ về Thodex khởi đầu xuất hiện ngay cả trước khi đóng cửa.

Ví dụ: kể từ ngày 14 tháng 4, Thodex đã bán DOGE với tỷ giá nhất định là 0,11 USD. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 4, trị giá của DOGE trên các sàn phân phối khác đã đạt 0,42 đô la, khiến phổ biến người đặt thắc mắc về điều gì đang xảy ra.

Xem thêm: các trang đầu tư tiền ảo uy tín

Sau lúc nghiên cứu các phàn nàn của các bạn trên Twitter, chúng ta đã có thể mua thấy chí ít một ví hot Bitcoin được kết nối với Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Theo liên hệ ví, Thodex đã nhận được ít ra 643 Bitcoin diễn ra từ đầu năm. Đây là khoảng 30,5 triệu USD theo tỷ lệ bình quân gia quyền. Trước ấy, tính từ lúc ngày 13 tháng 9 năm 2020, sàn phân phối đã nhận được hơn 4.500 Bitcoin (khoảng 160 triệu đô la).

Lưu ý: những Thống kê trên chỉ ứng dụng cho ví Thodex mà chúng ta có thể sắm thấy. Có khả năng đại lý phân phối giữ một số ví độc lập bổ sung, điều này có thể làm đổi thay đáng đề cập tổng số tiền.

Khi mà ấy, Thodex được ghi nhận là giai đoạn vững mạnh to nhất vào tháng 10 năm ngoái lúc dòng tiền vào đạt 1.700 Bitcoin chỉ trong một tháng, Thodex cũng ghi nhận giao dịch gửi đi hàng ngày lớn nhất là 214 Bitcoin. Điều này xảy ra một lần độc nhất nữa là vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, giao dịch gửi đi rốt cục được thực hiện trên Thodex là ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Bất chấp gần như những điều đó, vẫn chẳng thể kết luận rằng tình huống này là một exit scam. Thodex đã dần dần giảm khối lượng trao đổi đi diễn ra từ tháng 10 năm 2020. Lần độc nhất nó tăng cường khối lượng giao dịch đi là vào tháng 3 năm nay.

Xem thêm: các sàn giao dịch bitcoin uy tín thế giới

Hãy xem xét kĩ hơn nơi Bitcoin từ Thodex được gửi vào tháng 3 năm 2021.

Biểu đồ bên dưới cho thấy rằng đa số Bitcoin đã bỏ qua những đại lý phân phối công khai. Mặc dù có thể xác định chí ít hai đại lý phân phối tiền điện tử nước ngoài, nhưng số tiền được gửi tới đó là không đáng kể.

Những thương lượng này được hiển thị là “No 1” và “No 2” trên biểu đồ:

Tuy thế, trục đường dày hơn cho thấy việc chuyển hơn 239 Bitcoin. Khoảng 35 Bitcoin đã được xử lý trên liên hệ 3Lgk… 2syr. Địa chỉ này hình như thuộc về một sàn phân phối, vì tổng doanh thu của liên hệ bắt đầu từ năm 2017 là 26.500 Bitcoin. Phần còn lại được cung ứng giữa các địa chỉ Bitcoin trung gian.

Theo thông báo sơ bộ, phần còn lại của BTC đã được rửa duyệt y những máy trộn Bitcoin. Có lý do để tin rằng lần rút tiền trong tháng 3 là lần rốt cuộc của Thodex. Điều này là do đại lý phân phối chỉ thực hiện 4 đàm phán trong tháng Tư. Lớn nhất trong số ấy chỉ là hai,72 BTC.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ sàn binance